Investigación sobre criptoescándalo revela movimientos sospechosos de empresarios argentinos
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios implicados en el caso $LIBRA, realizaron transferencias millonarias en criptomonedas antes del congelamiento dictado por la Justicia.
En las últimas semanas, la Justicia argentina ha intensificado su investigación sobre el criptoescándalo vinculado al proyecto $LIBRA, que involucra a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Un documento del fiscal federal Eduardo Taiano, encargado del caso, detalla cómo ambos empresarios retiraron más de medio millón de dólares de una billetera cripto antes de que se ordenara su congelamiento. La billetera, identificada como CPE1, fue creada poco después del Tech Forum Argentina de octubre de 2024, un evento clave en la gestación del proyecto $LIBRA. Novelli y Terrones Godoy, quienes organizaron el foro, utilizaron CPE1 para realizar 14 transacciones entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, incluyendo transferencias significativas de USDT, una criptomoneda estable. Durante la misma época, Novelli abrió cajas de seguridad en el Banco Galicia, que fueron vaciadas por su familia tras el colapso de $LIBRA. Este movimiento financiero generó sospechas, llevando a la jueza federal María Servini a congelar los activos de la familia de Novelli. El análisis de la fintech Binance reveló que CPE1 dependía de las firmas de otras tres billeteras, vinculadas directamente a los empresarios. Además, la fiscalía ha identificado una conexión con Hayden Davis, tras detectar una transferencia de casi 700,000 USDT desde un exchange centralizado vinculado a Davis. La investigación sigue en curso, mientras se trabaja para rastrear y congelar los fondos restantes.
